Проверка контрагента на благонадежность – важный этап минимизации рисков при заключении сделок. Она помогает избежать сотрудничества с мошенниками, фирмами-однодневками и недобросовестными партнерами.
Содержание
Основные способы проверки юрлица
- Анализ данных из официальных реестров
- Проверка финансовой отчетности
- Изучение деловой репутации
- Анализ судебной истории
- Проверка фактического адреса
Пошаговая инструкция проверки
Проверка в ЕГРЮЛ
Основные данные можно получить бесплатно на сайте ФНС:
- Перейти на сайт ФНС
- Ввести ИНН или ОГРН компании
- Проверить актуальность данных
Анализ финансового состояния
| Где проверить | Что смотреть |
| Сайт ФНС (бухотчетность) | Размер уставного капитала, активы, прибыль |
| База банкротств (fedresurs.ru) | Наличие процедур банкротства |
Проверка судебной истории
Рекомендуемые ресурсы:
- Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)
- Сайты судов общей юрисдикции
- Сервис "СудАкт" (sudact.ru)
Критерии благонадежности
- Реальная деятельность (офис, сотрудники, активы)
- Отсутствие массовых адресов регистрации
- Прозрачная структура собственности
- Положительная деловая репутация
- Отсутствие значительных судебных споров
Дополнительные сервисы проверки
Профессиональные системы для комплексного анализа:
- СПАРК (Интерфакс)
- СКРИН (Агентство "Контур")
- Интегрум
- Руспрофайл
Что должно насторожить
| Признак | Потенциальный риск |
| Массовый адрес | Фирма-однодневка |
| Нулевая отчетность | Отсутствие реальной деятельности |
| Частая смена директора | Попытка скрыть бенефициаров |
Регулярная проверка контрагентов должна стать стандартной процедурой перед заключением любых значимых сделок. Это поможет защитить бизнес от финансовых потерь и репутационных рисков.
